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安图农商银行松江支行“三个提升”强化反洗钱工作
谷彦朋
日期:2022年06月30日 来源:

年初以来,安图农商银行松江支行紧紧围绕反洗钱工作目标,以“三个提升”为抓手,持续强化反洗钱工作。

提升反洗钱能力。以学习反洗钱相关法律法规知识为要务,充分利用晨会、班后例会,以集中学习、分组讨论、警示案例、情景演练等形式,扎实掌握反洗钱理论知识、最新政策导向,全面提升员工知识储备和专业能力。同时规范反洗钱报送工作,对系统筛选出的大额及可疑交易进行仔细甄别、认真核实,做到操作准确、报送及时。

提升反洗钱认知。充分利用厅堂阵地、外拓营销等方式,常态化、面对面对向社会公众开展反洗钱宣传活动,综合宣传、教育、警示于一体,通过在营业场所醒目位置摆放宣传折页、发放宣传资料和提示洗钱风险等,使社会公众广泛了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础。

提升反洗钱的主动性。将反洗钱工作纳入支行业务经营考核体系,与员工日常管理、评优评先结果挂钩,引导员工从事反洗钱工作的主动性和积极性,推动反洗钱工作走深走实。

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责任编辑:迟瑞冰
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