为提升风险管控水平，杜绝洗钱案件发生，长白县农村信用合作联社积极安排部署行动，扎实推进反洗钱工作。

加强资金交易监测。对柜面业务、网银等线上资金业务进行每日监测，了解客户建立业务关系的目的、性质和交易背景的真实性。秉承“一日三看”的原则，每天三次登录反洗钱系统，做好相关信息补录，及时上报大额和可疑交易报告。

加强信息共享。建立信息共享机制，加强机构网点之间的配合，如发现可疑人员在辖内网点申请开立账户，第一时间在信息交流群内发布可疑客户特征。

加强业务培训和宣传。结合反洗钱工作中及检查中遇到的实际问题，今年以来，通过线上方式组织了3期累计120人次参加的反洗钱专题培训和测试，提升员工履职能力。 （林涛 薛刚）